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CONSULTORIA EN AML & TF
Los Sujetos Obligados deben contar con Programas adecuados de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para administrar los riesgos de reputación, legales y regulatorios que puedan enfrentar.

Un efectivo Programa de Prevención tiene en cuenta el perfil de riesgo de la Entidad, que depende –entre otros factores- del tipo de clientes, los productos y servicios que ofrece y las geografías con que se relaciona.
 




Economía y Finanzas
Impuestos
Prevencion de Lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo.
Procesos
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